Jos Ovdio Oliveira dos Santos 1e152f
Felipe Proeno de Oliveira
Gilberto Barichello
Adriano Massuda (Presidente)
Edimar Luz (Independente)
Flvio Koutzii (Independente)
Guilherme Cassel
Arionaldo Bomfim Rosendo (Titular - Presidente)
Ana Lusa Marques Fernandes (Titular - TN)
Jorge Luiz Rocha Ramos (Suplente)
Andr de Arajo Melo (Suplente - TN)
Neyde Glria Moreira Garrido (Suplente)
Gilberto Barichello
Consultar agenda (Diretor-Presidente)
Joo Constantino Pavani Motta
Consultar agenda (Diretor istrativo e Financeiro)
Lus Antnio Benvegn
Consultar agenda (Diretor de Ateno Sade)
Quelen Tanize Alves da Silva
Consultar agenda (Diretora de Inovao, Gesto do Trabalho e Educao)
Possui a deciso societria. composta pela nica acionista, a Unio, com 113.041.628 aes, tendo como principal funo aprovar as contas dos es, eleger o Conselho de istrao e o Conselho Fiscal.
responsvel pela deciso estratgica da Unidade Prestadora de Contas (UPC). Faz parte da composio deste conselho um representante dos trabalhadores, eleito em pleito especfico, que tem poder decisrio igual aos demais membros. Dentre suas competncias destacam-se: eleger a Diretoria; a fiscalizao da gesto dos Diretores; a convocao da Assembleia Geral de Acionistas; manifestao sobre o Relatrio da istrao conforme a Lei n 6.404/76; a aprovao do planejamento estratgico, oramentos bsicos da UPC, do Regimento Interno e o Regulamento de Pessoas e respectivas alteraes. A regulamentao dessa participao, consta na Lei n 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e nos estatutos sociais do Hospital Nossa Senhora da Conceio S.A., em seu artigo 17, 3.
O Conselho Fiscal constitudo de no mnimo 3 (trs) e, no mximo 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, um deles indicado pelo Ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
O Conselho Fiscal a instncia de governana responsvel pela fiscalizao. Suas competncias mais importantes so: examinar as Demonstraes Contbeis e o Relatrio da istrao, conforme a Lei n 6.404/76; examinar e emitir parecer sobre balancetes peridicos e outros demonstrativos referentes a situao econmica, financeira e contbil da empresa; examinar e emitir parecer sobre aumento de capital; emitir parecer sobre outros assuntos de natureza contbil e financeira; exercer as demais atribuies atinentes ao controle de contas; fiscalizar os atos dos es e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutrios; opinar sobre as propostas dos rgos da istrao, relativas a modificao do capital social, plano de investimentos ou oramentos de capital, incorporao, fuso ou ciso; denunciar aos rgos de istrao e Assembleia Geral dos Acionistas, os erros, fraudes, ou crimes que descobrirem; convocar a Assembleia Ordinria ou Extraordinria, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Suas competncias esto descritas no artigo 39 do Estatuto Social da empresa.
Compete Diretoria a gesto dos negcios sociais e praticar os atos necessrios ao normal funcionamento da UPC. Para isso, suas principais competncias so: elaborar e submeter ao Conselho de istrao o planejamento estratgico; propor ao Conselho de istrao, alteraes estatutrias e processos de incorporao, fuso, transformao, ciso e liquidao; aprovar a construo e a locao de imveis necessrios expanso da instituio; propor ao Conselho de istrao a convocao da Assembleia Geral; submeter aprovao do Conselho de istrao o Regimento Interno e o Regulamento de Pessoal, bem como eventuais alteraes, criao e extino de cargos ou funes e fixao das remuneraes; autorizar a de quaisquer atos, contratos e documentos que envolvem responsabilidades sociais; resolver todos os assuntos da UPC que no sejam de competncia da Assembleia Geral e do Conselho de istrao; outorgar mandato com poderes de representao; e outras atribuies fixadas pelo Conselho de istrao no Regimento Interno. A Diretoria composta por Diretor-Superintendente, Diretor Tcnico e Diretor istrativo e Financeiro, eleitos pelo Conselho de istrao. Suas competncias esto descritas no artigo 25 do Estatuto Social da empresa.